भारतीय वित्तीय आसूचना इकाई  (FIU-IND) के बारे में:

●     इसकी स्थापना संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 2004 में की गई थी।

●     यह एक स्वतंत्र निकाय जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक गुप्तचर परिषद (ईआईसी) के अधीन कार्य करता है।

FIU-IND का गठन:

●     यह विभिन्न सरकारी विभागों के 74 सदस्यों वाली एक बहु-विषयक संस्था।

●     इसके सदस्यों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

FIU-IND के कार्य:

●     सूचना का संग्रह: यह रिपोर्टिंग इकाइयों से नकद लेनदेन रिपोर्ट, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट, आदि रिपोर्ट प्राप्त करता है।

●     सूचना का विश्लेषण: यह प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके धन शोधन या संबंधित अपराधों के सुझाव देने वाले पैटर्न का पता लगाता है।

●     सूचना का साझाकरण: यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना साझा करता है।

●     केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है: यह नकद लेनदेन और संदिग्ध लेनदेन का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखता है।